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法国兴业银行欺诈案疑犯助手被传讯
据法国媒体4日援引司法部门的消息说，法国兴业银行巨额欺诈案主要嫌疑人凯维埃尔的助手托马斯·穆加尔涉嫌同谋，已于本月1日被法院传讯。
司法部门的消息说，在调查凯维埃尔的“网聊”记录和电子邮件后，他们怀疑凯维埃尔的助手穆加尔对其欺诈行为知情，并涉嫌故意将虚假数据输入兴业银行的信息系统以帮助凯维埃尔掩盖巨额的违规交易。
据报道，现年24岁的穆加尔在今年5月份因“低级错误”已被兴业银行解雇。此后他曾多次作为证人接受过法官的询问。但凯维埃尔一直坚称，其助手的所作所为与欺诈案无关。
今年1月法国兴业银行宣布，该银行期货交易员凯维埃尔未经授权，违规买入大量欧洲股指期货，最终给该银行造成近50亿欧元的巨额损失。作为此案的主要嫌疑人，凯维埃尔自今年2月份以来一直被警方关押。
兴业银行巨额欺诈案曾在金融界引起轰动。法国金融监管部门和兴业银行的内部调查报告均显示，兴业银行内部的监管机构存在严重缺陷。7月初，法国银行监管机构——银行委员会给兴业银行开出400万欧元的巨额罚单，理由是该银行的内部监管严重缺失。
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Posted: 2008-08-05 14:07 |
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