海运俱乐部: 海运论坛 | 海运圈子 | 海运博客
中国国际海运网:首页 | 海歌搜索 | 蓝网新闻 | 航贸百科
用户名: 密码: 验证码:
海俱大堂    |      供求大集    |      海贸问答    |      外贸课堂    |      新闻中心    |      海苑杂谈    |      有图贴图    |      娱乐八卦    |      都市生活    |      初涉社会
海运论坛 -> 外贸课堂 -> 宁愿被骗20万夫妇卧底揭开骗人黑幕
 XML   RSS 2.0   WAP 

--> 本页主题: 宁愿被骗20万夫妇卧底揭开骗人黑幕 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题
血鹰



级别: 管理员
精华: 2
发帖: 984
经验值: 1301 点
金钱: 1654 海运币
贡献值: 0 点
在线时间:226(小时)
注册时间:2008-01-17
最后登录:2017-01-17
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子

宁愿被骗20万夫妇卧底揭开骗人黑幕


一对安徽合肥的夫妇,于今年1月初被原丹东对外贸易有限公司骗到丹东,并被骗走1万元钱,在随后的一段时间里他们又陆续看到很多外地厂商受骗。不甘被骗、不愿看到别人再受骗,夫妻俩下定决心,一定要把这个披着合法外衣的骗子公司的丑恶嘴脸揭穿。于是,他们用向亲属借来的钱把自己装扮成大款,“甘心”受骗,并巧妙地与骗子们周旋,套取了大量的犯罪证据,这期间,他们共计花费了近20万元,每日过着提心吊胆的生活,生怕被狡猾的骗子发现,前功尽弃。7月7日,丹东市公安局经侦支队根据受骗厂家举报,一举打掉了这个骗子公司。为配合侦破工作,夫妻俩将手中掌握的骗子公司大量犯罪证据提交给公安机关。了解到案件背后的这对卧底夫妻后,记者昨日采访了刘秉胜、杨慧夫妻俩。

一再受骗决心卧底

去年元旦前后,杨慧所在的合肥某健身器材公司突然接到丹东对外贸易有限公司打来的电话,说他们手上有一笔订单,订额为90万元人民币。1月初,杨慧只身来到丹东,杨慧说,丹东对外贸易有限公司的人以订货厂家代表要好处费的名义,从杨慧手中骗走600元和4条“555”香烟,就在这次来丹东,杨慧认识了该公司法人代表、董事长邹士刚。后因邹士刚提出要30%样品送到海关抽检,共需十几台机器,杨慧没有同意。回到合肥没几天,丹东对外贸易有限公司又打来电话,说订单已经下来了,不用抽检。1月14日,杨慧又赶到丹东,邹士刚又以订货方代表要到沈阳看病为名,从杨慧手中拿走1万元。

回到合肥后,杨慧积极在筹备发货,期间邹士刚经常给她打电话,几乎是一天两个,问寒问暖,问她父母的身体怎么样,还劝她到丹东开公司,前两次到丹东时,丹东对外贸易有限公司接待人员就向她表示过,和邹总好好处,以后可以到丹东开公司,像他们那么大的公司,邹总作为法人代表,1年从手指缝漏出几个订单给她就可以保证每年挣50万。

3月初,杨慧接到丹东对外贸易有限公司电话,说让她到丹东,所有工作都准备好了,因为事关重大,刘秉胜不放心她一个去,就陪她一起来到丹东。邹士刚接待了她们,并告之,因为种种原因要推到4月份款才能到,并建议他们留在丹东,还把自己的出租房借给两人住,邹士刚再狡猾也没算到,就是因为这个房子暴露了骗子公司的端倪,刘、杨夫妇在这里搜集到了很多他们诈骗的证据。刘秉胜说,“以前我就怀疑过,该公司怎么总是明目张胆地索要好处费呢?而且在等待发货期间,邹士刚总是以种种借口向他们要钱,1000元也要,这哪里像个老总,像有约100人的公司的法人代表。”刘秉胜说,当我见到邹士刚贪婪地索要财物时,我坚信他是个骗子,但这个信心也曾动摇过,他们的公司太正规了,有100多人,穿着整齐的工作装,有很多人都是大学生,各种手续齐全,还打着国有控股公司的旗号(挂靠),就在我的疑虑被打消时,我们无意中发现了有力的证据,对方真的是个骗子公司。

一天,刘秉胜夫妇在邹士刚的出租房里整理床铺时,无意中发现了一些该公司的通知厂家推迟订货或取消订货的通知单,其中有几份是在同一天内发出的,文件内容全部一样,只有厂家的名头和业务员姓名不同而已。他们又在洗手间马桶旁找到几页分赃的小账,显示共骗得现金30多万元,手机、香烟等物品价值20多万元。

“我们相信被骗了,哪有一天中有那么多退货通知,而且各个退货厂家的理由还都一样。当时我们可以找邹士刚,直言他们是骗子,要回我们被骗的钱和路费等费用,一分也不损失,邹士刚他们害怕暴露,一定会给;还有一个办法就是留下来搜集他们的罪证,揭穿骗子的嘴脸,但这个选择难度大,带有一定风险性,一旦被对方察觉,赔了钱不说,还一无所获。”那天晚上,夫妻俩度过了一个不眠之夜,经反复研究,两人决定留下做卧底。

巧妙周旋获取罪证

决定卧底查清骗子的罪证后,刘秉胜买了照相机和小录音机,第二天一早,两人来到邹士刚的办公室,质问退单的事,哪知邹士刚十分镇定地说,哪个大公司没有点债务,谁敢保证每笔生意都能作成。刘秉胜事先将小录音机藏在上衣口袋里,将这些话录了下来,说话中,不知是邹士刚察觉了,还是故意说,以前有人来找我,还偷偷录音。刘秉胜说,当时把他俩吓坏了,刘秉胜找了个借口到洗手间偷偷将录音机关了。

有了这次经历,夫妻俩更小心了,“骗子很狡猾,也很小心,稍不留神就会惊动他们。”刘秉胜说,这段时间里,他每天晚上睡一会就会醒,坐起来抽烟,想一想今天有没有什么地方说得不对,考虑明天该如何应付。

“我们白天装成大款,大手大脚地花钱,请那些骗子吃饭,唱卡拉 O K,而背地是十分拮据,恨不能一分钱掰两半儿花。”刘秉胜无奈地说,“钱都是我们从亲戚手里借出来的,将近20万,为了骗取他们的信任,我们不能不这样做,必须让他们觉得我们很有钱,还能从我们身上骗到东西,这样我们才能继续和他们接触,不过我们也很紧张,稍不留意露出什么马脚,那我们的努力就白费了。”一次,邹士刚说有笔板材买卖,对方是跳楼价,4万元就行,当时刘秉胜手中根本就没有那些钱,于是夫妻俩找了个借口说第二天带钱去,两人用纸裁成100元人民币大小,用报纸包了一叠,赶到了邹士刚办公室,要看货,幸亏邹士刚手中没货,两人幸运过关。

在这段时间里,问邹士刚订单的事,他总是以种种借口往后推,并不停地催他们在丹东开公司。为了接近邹士刚,从他口中套出更多的证据,两人答应在丹东开公司,这段时间邹士刚以办手续为名先后从两人手中骗走7万多元,细心的杨慧每次都让邹士刚给她打个欠条。5月4日,邹士刚以办小额贸易权为名,一次性从杨慧手中拿中3.5万元,杨慧说这笔钱必须给,否则邹士刚就“溜”了。见刘秉胜夫妻真的要开公司,邹对他们更信任了,对外说杨慧是他表妹,两人可以随便到丹东对外贸易有限公司邹的办公室,在邹的办公室内,两人发现大量的犯罪证据。同时还查出邹士刚只是个傀儡,幕后老板另有其人,而且邹士刚分钱很少,每月工资1000元,而幕后老板则是和业务员五五分账或四六分账,因此邹很想单干。

布下迷阵揭开黑幕

5月份,刘秉胜办理的华曦对外贸易公司开张了,而且还故意开在丹东对外贸易有限公司的隔壁。

公司开业后刘秉胜一直没有做生意,“我被骗了,却不想骗别人。”见刘秉胜不肯做生意,邹士刚对刘秉胜说,让他们先出去玩一个月,回来后把建公司的钱给他们,邹想自己经营这家公司。也正是因此,骗子公司内部分裂了,邹士刚与幕后老板摊牌,要单干,6月23日,邹士刚对刘秉胜说,他已同幕后老板摊牌了,并说出了一些骗子公司内幕的东西。

正当杨慧夫妇准备将手中的证据整理好,向公安机关报案时,7月7日,丹东市经侦支队根据受害厂家举报,一举摧毁了这个骗子公司。听到这个消息,刘秉胜夫妇十分高兴,将一部分证据交给了经侦支队,并准备将手中的一些资料交给检察机关。7月9日,涉嫌合同诈骗犯罪的董恩波等10人被丹东市公安局依法拘留羁押,邹士刚在逃。8月初,董恩波等10人被依法逮捕,取保候审6人,监视居住4人。9月22日,丹东警方已将19名涉嫌诈骗分子移交丹东市检察院。目前,抓捕邹士刚的行动正在进行中。刘秉胜和杨慧说,他们现在还不想离开丹东,他们一定要亲眼看到这些骗子和幕后老板受到法律的制裁。


点的是烟、抽的却是寂寞,喝的是酒,品的却是人生
[楼 主] | Posted: 2009-04-23 16:25 顶端
翼之





级别: 渔民
精华: 0
发帖: 50
经验值: 20 点
金钱: 200 海运币
贡献值: 0 点
在线时间:3(小时)
注册时间:2009-07-04
最后登录:2009-08-01
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子


这样的人在这样的社会算是极品了!

广州美凯国际货运代理有限公司(主打广州/香港/澳门空运)
zhansyzhansy@hotmail.com
[1 楼] | Posted: 2009-07-06 14:37 顶端
遗失的美好

版主勋章
头衔:海军将官海军将官

级别: 论坛版主
精华: 58
发帖: 26824
经验值: 21538 点
金钱: 114694 海运币
贡献值: 100 点
在线时间:3258(小时)
注册时间:2006-02-10
最后登录:2012-08-28
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子




美国拼箱持续特价ING,价格惊爆噢!!!欢迎来电询价!
MSN:lostwonder@hotmail.com
MSN:ypk_2046_nedved@hotmail.com
TEL:021-????????


在你看不见我的地方,我总是默默的注视着你。
看着你纯净清澈的脸,总是弥漫着淡淡的忧伤 。
我多想捧着你的脸,告诉你微笑的方式,
但我忽然发现,看不到你快乐,我也忘了该怎样笑。
我想能帮你找回微笑的人不是我,但我是那么那么想再看见你笑。
即使是在你看不见我的地方……
即使你永远也不会知道……

[2 楼] | Posted: 2009-07-06 15:54 顶端
Dipsy





级别: 渔民
精华: 0
发帖: 6
经验值: 2 点
金钱: 24 海运币
贡献值: 0 点
在线时间:5(小时)
注册时间:2009-10-30
最后登录:2009-12-30
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子


嗯,同意1楼的
如果是我不知能否做到

[3 楼] | Posted: 2009-12-09 16:32 顶端

海运论坛 -> 外贸课堂



不良信息反馈 电话:86-411-82804681 82817405  欢迎批评指正
Copyright All Reserved by Shippingchina.com 2003-2010..  Powered by phpwind
辽ICP备08005548号