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海运论坛 -> 外贸课堂 -> 230万美金外贸业务的骗局
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血鹰



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230万美金外贸业务的骗局


关键字: 美金   外贸   骗局  
 
  230万美金的外贸业务 浙江萧山伟达国际贸易有限公司是杭州一家专营进出口业务,资产达上亿元的外贸公司,去年圣诞节前夕,他们公司精明干练的女业务员孙小姐从杭州思迈经贸有限公司张科长那里获悉,美国华森投资贸易股份有限公司(以下简称华森公司)急需一批工艺地毯。

经过一番努力,孙小姐在张科长的牵线下终于与华森公司鲁董事长取得了联系。鲁董说,只要提供的产品规格、数量都符合要求,这笔生意就跟孙小姐的公司做,“这一次,我公司要购230万美金的地毯。谈好后,我公司可先付30万美元定金。”

商机有了,货在那里?孙小姐动用了种种途径还是找不到适有的产品,哪去找这样的货呢?敬业的孙小姐伤透了脑筋。在一次闲聊中,孙小姐向张科诉苦,张科拍拍脑子,说他认识一家公司,这家公司在绍兴上虞,他们刚好有一批工艺真丝地毯,规格、数量都与华森公司的要求相符,并且价格低于当时的市场销售价。

孙小姐大喜过望,就把这一喜讯向公司作了汇报。伟达公司的老总也是个精明强干在商场浸淫数十年的商界老甲鱼,他很仔细的询问孙小姐是怎么认识美国公司的,孙小姐抹去了张科这个重要的中间环节,说是自己以前在做业务时认识这个美国客户的,又询问了其他一些细节,基本认为这个信息比较可靠,于是,老总承诺:如果这次买卖成功,公司给孙小姐提成100万元人民币作为奖赏。

孙小姐于是就使尽混身解数,迫不及待地约上虞这家地毯公司老总章某见了面,并顺利地签订了2000万左右人民币的购买地毯合同。

有了货源的生产厂家保证,孙小姐所在的公司与华森公司的合约也顺利签订了。按合约,在去年11月13日,孙小姐所在的萧山公司收到了华森公司董老板以个人账户方式从香港汇来的30万美元定金。

第二天,华森公司的“美国地毯专家”飞来萧山,到孙小姐的公司来“验货”。

“这批货大约有5000平方米,一个专家一天最多能验800平方米,也就是说,如果要把这批货认真验收完毕,得花上6天时间。”萧山区公安分局经侦大队的办案民警说,“可这位‘美国专家’只用了三个小时,便挥手说OK了。”
第四天,萧山这家公司按照合同分三次将1800万人民币汇到了章某所在的上虞这家公司账户上。

然后这1800万便石沉大海。杭州思迈、美国华森等角色消失得无影无踪。12月15日,萧山公司向萧山警方报了案。民警即赶往上虞调查,发现章某卖给萧山公司的1800多万元的地毯,市场价只值200多万元。

当然,骗子的结局可想而知。

[专家点评]:

这种骗术应该属于比较高级的骗术,骗子利用圈内同行假装在不经意间向其透露外贸求购信息(实际上骗子从认识“猎物”到向猎物“透露信息”已经是煞费苦心),然后又创造另一个“不经意”:透露能提供货源的骗子,这个“托”应该是有厂房、货物,而且他提供的货物的价格是绝对比市场价低,同时,为了增强真实性,骗子还必须撒一点香饵,付点定金。而且他们深谙外贸业务,具有一定的外贸专业水平,这样骗起来,才会得心应手,使对手乖乖就范。

[破解办法]:

充分了解对方情况,包括要货方,供货方,甚至介绍方,了解的内容越详细越好,包括公司资讯,产品质量,产品市场行情,惟有知己知彼,才能百战不殆。


点的是烟、抽的却是寂寞,喝的是酒,品的却是人生
[楼 主] | Posted: 2009-09-09 15:14 顶端
货代先驱





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[1 楼] | Posted: 2009-09-21 14:03 顶端
天津久盛





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实在可恶,人性到哪里了。对于不守规矩的人,要法律罚到负债,就好了
[2 楼] | Posted: 2009-11-23 18:14 顶端
Dipsy





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不要相信天上掉馅饼
那人即然有信息,又有货源,为何不自己做呢

[3 楼] | Posted: 2009-12-09 16:07 顶端
RCH





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今天要讲讲深圳中海船务代理有限公司(以下简称深圳中海)地址: 深圳蛇口太子路1号新时代广场31层,总机: 0755-26820888的不耻行为。 提醒大家都注意了,以后小心不要被深圳中海多收了费用。
  7月份出了一票货去加拿大,被加拿大边境服务署查出没有熏蒸, 因为货代J公司提供的是假的文件. 今天的重点是要讲深圳中海, 但因为要有来龙去脉, 所以不得不提到J公司. 我们和J公司的问题另有处理. 而且J公司也没料到会因为假证被退运. 我想他们也不是恶意所为. 而中海是恶意而为, 虽然金额不大,但是性质恶劣.
  当时8月份知道要退运了, 因为那时J公司就不管这票货了,就都是深圳中海直接同我们( 我和我们的工厂,工厂做的SHIPPER)联系, 要我们签保函,承诺支付转港费USD300 和改单费RMB525. 原因是说因为本来是货柜要从温哥华送到加拿大一个内陆城市的堆场的,是CY-RAMP. 因为在温哥华就被加拿大政府强制退运,所以这个去加拿大的提单要修改.这个提单的到货地址要改为温哥华. 我对数额表示异议,深圳中海的Tu小姐说这都是船公司要收的,他们没多收钱,他们是按船公司最后给他们的帐单上的费用来跟我们收的。我说好到时给我看船公司的账单。这个保函我们工厂先签了。我也提到了还有加拿大内陆的运费要退给我们,那Tu小姐说到时看他们实际收了J公司付给他们这段运程多少钱,就退给我们。退运回来的运费,和在温哥华码头产生的堆场费用,检查费,客人那边都先付了。 至于退运回来的安排都是我们和加拿大客人与香港中海联络的。新的回程的提单跟深圳中海完全不相干。( 柜子到深圳后退空柜时,该交的用箱费,堆场费也都结清 。)附带说一句,这个柜子一直都没换过,直到回深圳。
  到了10月15日深圳中海同做为SHIPPER的工厂联络,并发邮件,原文: 此票可退海运费 USD 780 , 转港产生费用如下: 转港费USD 300,码头杂费 USD300, 改单费RMB525. 请确认以上费用,余款我司将安排推款给贵司. 后来工厂跟深圳中海说费用要和我确认,深圳中海黄小姐又把这封信发给我, 让我确认费用. 我说之前根本没有说码头杂费USD300. 而且只是改到港,并没产生多余的动作, 怎么就多了杂费300美金出来. 而且在温哥华的堆场费和检查费客人都付过了. 我要求他们提供船公司的帐单帐单给我看. 差不多要了一天,最后来个文件. 这个发票文件抬头和结尾的跟香港中海(船公司)的名称,电话等信息和发票后的签发部分都是传真件在电脑里扫描的后的效果,模糊而真实,只有费用部分是纯粹在电脑里在文挡上做出来的, 干净的那么不真实. 这份文件做的太假了!!!!
  我加拿大客人问温哥华中海,有这项码头费用吗? 温哥华中海说没有的. 所以我们如何都不相信深圳中海的发票. 所以继续问深圳中海这LUMP SUM 到底是什么费用. 他们说是在温哥华的吊柜费用等等. 我说这个费用不可能的. //// 他们又解释说这是因为你们用的柜子在温哥华更换了,是这个换柜费用. 我请他们看去加拿大的提单并提交给他们回深圳的提单看,柜子一直都没变. 加拿大政府就是怕你有虫害,哪里还会让你把东西弄出来,换柜要.也没必要呀/////. 这个理由被推翻了,他们又说(原文摘录): 这额外的USD300据船公司解释是 由于这个柜子当时是到加拿大内陆点的,所以是用的ONE WAY的柜,但现在要原柜退回,由此而产生的柜体上的费用. 还解释说这个费用类似于深圳的异地提柜有点类似. (请懂的朋友多指教呀 ,讨论讨论) .
  看看深圳中海的理由变了多少次. 就这样我没法确认费用. 直到11月20日,我自己找到香港中海(船公司)的网站,进去看看,想问问香港的船公司,这个发票到底是怎么回事. 看见了网上有电子商务, 可以查发票. 输入发票号码和提单的后五位数字, 发票就可以显示出来,可以下载. 我对找了下,发票号码深圳中海还是用的原单号,我查到了我的发票. 对照深圳中海给我的发票, 深圳中海的转港费,高出了USD100美金, 深圳中海的改单费高出了
   RMB125元多,因为本应是HKD 400, 深圳中海写了RMB 525. 深圳中海之前信誓旦旦,他们没有多收一分钱, 都是按船公司的收的, 他们给我的(看起来就很假的)发票就是船公司的真发票, 都是谎言. 不过香港中海的发票**上确实是有LUMP SUM USD 300. 我就按香港中海的发票让中海确认退款。谁知道这时深圳中海不跟我确认这个费用了, 对费用多出的事情未做任何解释,只说这票货是货代J公司委托定舱的,他们只会和直接和J公司结算. (之前说的退给我的SHIPPER 就不算数了.) 那我说你当时要要我们承诺付款付款就直接找我们,后来也一直跟我联系结算的事,现在我查到你们多收钱,你们就翻脸, 说要找货代J公司了. 她们又说之前找我们是因为收J公司委托的。
  ,深圳中海原文是这样写的: J公司的委托仅限于退运的相关事宜,并无提及出口时运费退哪个帐户. 那我说你给我看委托书, 委托事项怎么样,委托期限是到改事件完结吗. 后来我去他们深圳中海办公室理论, 因为他们对我不予理踩,打电话十几个给深圳中海的拓展中心的薛榕,他都不会接一次的,手机和固定电话都一样. 我要他们提供委托书给我看,他们不能提供, 后来又说委托是口头委托. 我说哪有委托书是口头的(这岂不是笑话!) 一会又说委托书有也不能给我看. 我说你要能有委托书解释你现在的行为,我不会再找你. 他们还说我蛮不讲理. 这个深圳中海的薛榕和黄洁都是这样说的. 我说那谈谈费用吧,你们伪造发票,是你们自己做的,还是公司授意你们这样做的, 黄小姐说,对此我不会做任何解释,随便你自己去怎么想象都可以. 他们找我们就说有委托书,不退给我们也说有委托书,拿这个说事,就是想理你就理你,不想理你就不理。 无耻!
  
   后来我去找他们的其他经理,一个姓戴的副总经理来了, 我又解说一遍, 说到委托书,薛榕又跟戴副总讲,委托书有的,是邮件! 好笑. 不懂什么叫委托书,要有一定的法律规定的格式和要件的! 陈述争论了一番, 最后达成的是,(1) 我和深圳中海确认具体费用,我只接受香港中海的发票. 深圳中海次日回复确认. (2 ) 我们分头都联系货代J公司,由J公司提供确认的收款帐户. 到了第二天,没有任何结果. 戴副总说到第三天下午5:30之前一定确认给我,说要跟总经理反映。 现在时限早过去,到今天为止没有任何联系通知邮件都没有.
  就是沉下了。
  
   其实到这时,我对收款已无所谓了. 所以我当时跟戴副总讲,我说你们不给我确认好, 我不会接受的,增加任何另外的名目来到达你们最先想收的数额,是不行的,(.因为那时戴副总有这样的意思表达,说他们也是有费用的。 我说如果之前你们说是有你们的费用另外收,那是另一回事。) 我跟戴副总说如这个事不能妥为解决,收不到这几千人民币我认了,不过我要给你们在论坛上做广告,让大家都认识你们公司的做法,以后好查帐,不要被多收了钱. 以后受影响的数额就不是我这点小数目了。 我说如果货代J公司不来处理这件事,那你们就把钱留下咯,戴副总说是呀。 他们也可以谋求到不当得利了! 现在果真如愿。
   戴副总说他们是国企,我说要有国企的风范才是。
   做假发票被识破了,还是一路要这样做下去,连一分钱都不给我了。这不是无赖公司吗?真是有辱国企。
  
   今天我这样做,也是那天当面跟戴副总交了底的,总算仁至义尽! 我付钱,还帮他们做广告!
  
  
   公布下香港中海的网址: www1.chinashipping.com.hk 里面“电子商务” 可以查发票。
  大家以后也注意,尽量不要走中海的。因他的能力也有限,做到门的能力也差。
   请大家顶起呀!

[4 楼] | Posted: 2009-12-16 10:34 顶端
烽火





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中海就这样,垃圾船公司
[5 楼] | Posted: 2010-02-09 14:57 顶端
风的放荡





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同意 中海垃圾的
[6 楼] | Posted: 2010-03-16 13:52 顶端
EVA12580





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就这德行
[7 楼] | Posted: 2010-04-23 10:28 顶端
大 连大件运输





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[8 楼] | Posted: 2010-04-25 18:09 顶端
凯旋天下





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真有此事?那真是开眼了,丢人啊~
[9 楼] | Posted: 2010-05-02 14:30 顶端
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